Σύμφωνα με δημοσίευμα του www.taxheaven.gr ελέγχους και διασταυρώσεις σε φορολογούμενους που την περίοδο 2009 – 2011 έστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, με ποσά από 50.000 έως 100.000, ξεκινούν οι αρχές. H επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με κριτήρια “Ανάλυσης κινδύνου” .
Στο μεταξύ σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ Β’ 1344/3.6.2013 τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσουν τα Κέντρα Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
